I Servizi di Sicurezza Ucraini indagano i clienti della sussidiaria della UniCredit Bank

KIEV, Ucraina, May 28, 2015 /PRNewswire/ —

I Servizi di Sicurezza Ucraini (SBU) hanno condotto un’indagine presso l’ufficio centrale di Kiev della sussidiaria ucraina di UniCredit Bank. L’indagine fa parte delle misure antiterrorismo mirate a tagliare i finanziamenti illeciti da parte dei militanti a favore della Russia che combattono contro l’Esercito ucraino nella parte orientale del paese, ha commentato il portavoce degli SBU, Olena Gitlyanska.

Secondo gli SBU, il denaro è stato presumibilmente trasferito su conti bancari individuali mascherato come assistenza finanziaria. Poco dopo questi fondi sono stati incassati e consegnati ai militanti che sostengono la Russia. L’importo massimo di una singola operazione per ritirare il denaro è stato di circa 150.000 UAH (fino a 7.000 USD).

L’agenzia per il mantenimento dell’ordine pubblico sostiene che un gruppo criminale organizzato a svolto una serie di operazioni nel 2014 e 2015 del valore di miliardi di hryvnja, trasferendo denaro a privati e persone giuridiche nelle regioni di Donetsk e Luhansk, oltre che ad aziende a Kiev e nella regione che ha filiali nei territori controllati dai militanti.

Olena Gitlyanska, portavoce degli SBU, ha così commentato: “Sono state condotte procedure appropriate contro persone giuridiche e individui che finanziano i terroristi. Vogliamo arrestare gli schemi finanziari che supportano “LPR” e “DPR”.” Secondo gli SBU, gli individui colpevoli di finanziare il terrorismo sono passibili di sentenze di condanna al carcere da 10 a 12 anni.

La signora Gitlyanska ha sottolineato che i Servizi di Sicurezza non hanno sospetti che la banca stessa sia coinvolta in questo tipo di attività criminale.

Tamara Savoshchenko, primo vicepresidente della banca, ha osservato che la banca ha fornito tutte le informazioni richieste e ha cooperato con gli investigatori, tuttavia sono rimasti scioccati dai metodi usati dall’agenzia per il mantenimento dell’ordine pubblico.

“Oggi il Direttorato Generale dei Servizi di Sicurezza Ucraini ha eseguito una perquisizione e il sequestro di documenti relativi ad alcuni clienti e partner di UniCredit Bank,” ha osservato Savoshchenko. Ha riferito che la ricerca è iniziata a seguito del decreto n. 757/17064/15-k del tribunale distrettuale Kyiv Pechersk.

L’indagine degli SBU rientra nello sforzo del governo ucraino volto a esaurire le fonti dei militanti e penalizzare i sostenitori delle forze separatiste.

In particolare, UniCredit Bank è una delle dieci maggiori banche con capitale occidentale operativa in Ucraina. La proprietà della ucraina UniCredit Bank è la Bank of Austria Creditanstalt che appartiene al gruppo bancario italiano UniCredit Group.